Südkoreas Vorgehen gegen Kryptobörsen wurde vorerst gestoppt, nachdem ein Gericht in Seoul zugunsten von Bithumb entschieden und der Plattform eine Erleichterung von einer hohen regulatorischen Strafe gewährt hat, die ihr Geschäft hätte beeinträchtigen können.
Am Donnerstag, den Verwaltungsgericht Seoul Bithumb wurde auf Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung einer sechsmonatigen, teilweisen Geschäftsbeschränkung, die von der Financial Intelligence Unit (FIU), einer Geldwäschebekämpfungsbehörde des Landes, verhängt worden war, genehmigt. FinanzdienstkommissionDas Urteil erlaubt es der Börse, den normalen Betrieb während des andauernden Rechtsstreits fortzuführen.
Die ursprüngliche Sanktion der FIU, die im März verkündet wurde, war eine der härtesten, die jemals gegen eine auf koreanischen Won basierende Kryptobörse verhängt wurden. Darin enthalten waren 36.8 Milliarden Won. (etwa 25–27 Millionen US-Dollar) Strafe und betriebliche Einschränkungen, die die Fähigkeit von Bithumb, neue Nutzer zu gewinnen, eingeschränkt hätten.
Die Sperrung betraf Neukunden und verhinderte deren Transfer von virtuellen Vermögenswerten zu und von externen Wallets – eine unerlässliche Funktion für jede Kryptobörse, die auf dem globalen Markt konkurriert. Die Regulierungsbehörden argumentierten, die Einschränkung sei nur teilweise und werde die Einnahmen nicht beeinträchtigen, Bithumb hingegen erklärte, sie werde Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit massiv schädigen.
Das Gericht schien Bithumb zuzustimmen und merkte an, dass selbst teilweise Beschränkungen für Ein- und Auszahlungen die Nutzergewinnung behindern und die Marktposition der Plattform schwächen könnten, insbesondere da Südkorea die Kryptomärkte für institutionelle Anleger weiter öffnen will. Die Sanktionen bleiben bis zu einer endgültigen Gerichtsentscheidung ausgesetzt.
Im Zentrum des Streits stehen mutmaßliche Verstöße gegen die südkoreanischen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung finanzieller Compliance-Vorschriften. Die FIU wirft Bithumb vor, in rund 6.65 Millionen Fällen die Identität der Nutzer nicht ordnungsgemäß überprüft zu haben. Zu diesen Fällen gehörten demnach:
- Unzureichend Kennen Sie Ihren Kunden (KYC)-Prüfungen
- Versäumnis, Transaktionen mit nicht registrierten Kryptobetreibern zu blockieren
- Schwache Durchsetzung der Transaktionsüberwachung und -beschränkungen
Die Behörden erklärten, diese Versäumnisse verstießen gegen das Sondergesetz über Finanztransaktionen des Landes, welches regelt, wie Krypto-Plattformen Die Behörde muss Maßnahmen ergreifen, um illegale Finanzaktivitäten zu verhindern. Zusätzlich zur Betriebseinstellung verhängte sie eine Geldstrafe und leitete Disziplinarverfahren gegen die Unternehmensführung ein.
Bithumb hat die Feststellungen der Regulierungsbehörde und die Höhe der verhängten Strafe vehement angefochten. Das Unternehmen reichte am 23. März, nur wenige Tage vor Inkrafttreten der Sanktionen, eine Verwaltungsklage ein und beantragte eine einstweilige Verfügung zur Aussetzung der Vollstreckung. Dieser Rechtsweg führte zu einem vorläufigen Stopp der Strafen, und das Urteil vom Donnerstag verlängert diesen Schutz bis zu einer endgültigen Gerichtsentscheidung.
„Wir werden unsere Position während des gesamten weiteren Gerichtsverfahrens gewissenhaft vertreten“, erklärte Bithumb in einer Stellungnahme. Die Börse hat die Geldstrafe trotz eines angebotenen Rabatts von 20 % für eine frühzeitige Einigung noch nicht bezahlt, was darauf hindeutet, dass sie die Maßnahmen der Regulierungsbehörde umfassend anfechten will.
Der Fall Bithumb ist Teil einer umfassenderen regulatorischen Initiative. Südkorea hat im vergangenen Jahr die Durchsetzung der Vorschriften im Kryptosektor verstärkt und dabei auch große Börsen wegen ähnlicher Verstöße gegen die Compliance-Bestimmungen ins Visier genommen. Andere führende Plattformen, darunter der Betreiber von Upbit, Dunamu, und Coinone, wurden ebenfalls mit Strafen belegt. Viele haben daraufhin Klage eingereicht, was die Frage aufwirft, ob die Regulierungsbehörden die Sanktionen konsequent anwenden.
Die vorläufige Entscheidung des Gerichts zugunsten von Bithumb könnte weitreichendere Folgen für die Krypto-Regulierung in Südkorea haben. Sie verdeutlicht die Spannungen zwischen Regulierungsbehörden und Kryptobörsen hinsichtlich der Durchsetzung der Geldwäschebestimmungen. Während die Behörden die Notwendigkeit strenger Kontrollen zur Verhinderung von Finanzkriminalität betonen, argumentieren die Börsen, dass unklare Richtlinien und hohe Strafen Innovation und Wettbewerb hemmen könnten.
