Afirma ser NYMEX

Tipo de golpe

Golpe de investimento em criptomoedas se passando pela Bolsa Mercantil de Nova York

Bandeira vermelha

Representação da NYMEX.
Nenhum site ou canal de suporte público.
Crescimento irreal da conta (US$ 650,000 a US$ 10 milhões).

Detalhes

A vítima se cadastrou em um blog de negociação nas redes sociais, onde conheceu dois indivíduos — "Sr. Charlie" e "Tina" — que alegavam representar a Fitbela Epro Limited, uma empresa de negociação Forex sediada no Reino Unido. Eles o persuadiram a abrir uma conta de negociação Forex na plataforma Meta 5 Trading e prometeram altos retornos. A vítima investiu inicialmente US$ 10,000 e foi informada de que a conta havia crescido significativamente, o que a levou a investir ainda mais. Seguindo as instruções deles, ele finalmente enviou um total de US$ 92,000 por transferência bancária. Posteriormente, alegaram que sua conta agora valia US$ 200,000. Quando a vítima tentou sacar seus fundos, foi informada de que precisava pagar US$ 87,000 em impostos antes que qualquer dinheiro pudesse ser liberado. Nesse momento, ele reconheceu o golpe.

Comportamento do golpista

O golpista explorou a reputação da NYMEX, uma verdadeira bolsa de commodities, para criar uma ilusão de legitimidade. Usando contato personalizado e uma plataforma falsa, eles gradualmente extraíram mais de meio milhão de dólares da vítima. Assim que o saldo da vítima pareceu substancial, eles desapareceram — típico de golpes de saída de alto valor.

Possíveis perdas de fundos

$650,000

Resultado final

A vítima nunca recuperou nenhum dinheiro. Após a plataforma cortar o contato, ficou claro que a NYMEX havia sido falsificada e que toda a operação era um golpe profissional de criptomoedas.