诈骗类型

利用虚假反洗钱协议进行DeFi期货交易诈骗

红色标志

  • 提款与无法核实的反洗钱规则挂钩。
  • 强制“充值”付款。
  • 未知的第三方监管机构。
  • 平台阻止提款,同时鼓励继续交易。

信息

受害者在社交媒体上关注了一个交易博客,在那里认识了两个自称代表英国外汇交易公司 Fitbela Epro Limited 的人——“查理先生”和“蒂娜”。他们说服受害者在 Meta 5 Trading 平台上开设一个外汇交易账户,并承诺高额回报。受害者最初投资了 10,000 万美元,并被告知账户资金大幅增长,促使他追加投资。按照他们的指示,受害者最终通过电汇向账户汇出了总计 92,000 万美元。后来,他们声称他的账户现在价值 200,000 万美元。当受害者试图提取资金时,他被告知需要缴纳 87,000 万美元的税款才能提取资金。这时,他才意识到这是一个骗局。

诈骗行为

这起骗局步步紧逼,精心设计了心理战术。他们利用逼真的界面、早期提款成功、虚假的监管障碍以及受害者的熟人关系来建立信任。然后,他们以反洗钱合规为幌子,不断提高存款要求,诱使受害者提款,并在未经同意的情况下挪用存款。

潜在资金损失

$325,000

最终结果

受害者的资金已被冻结,无法提现。该平台以安全合规为由继续封锁其账户,而此前为其担保的熟人现在也受到了怀疑。