诈骗类型

与爱情相关的加密货币投资骗局,包含虚假余额和提款限制

红色标志

  • 先建立恋爱关系以获得信任,然后再争取投资。
  • 仅使用聊天机器人进行沟通,不提供真人支持。
  • 声称提款因“违反规则”而被阻止,并要求存入与余额相等的资金才能解锁资金。

信息

受害者在社交媒体上关注了一个交易博客,在那里认识了两个自称代表英国外汇交易公司 Fitbela Epro Limited 的人——“查理先生”和“蒂娜”。他们说服受害者在 Meta 5 Trading 平台上开设一个外汇交易账户,并承诺高额回报。受害者最初投资了 10,000 万美元,并被告知账户资金大幅增长,促使他追加投资。按照他们的指示,受害者最终通过电汇向账户汇出了总计 92,000 万美元。后来,他们声称他的账户现在价值 200,000 万美元。当受害者试图提取资金时,他被告知需要缴纳 87,000 万美元的税款才能提取资金。这时,他才意识到这是一个骗局。

诈骗行为

诈骗分子利用浪漫关系建立信任,并以虚假盈利为诱饵引诱受害者。他们将沟通限制在聊天机器人上,避免与受害者进行真实的接触。他们捏造违规理由阻止提款,迫使受害者存入更多资金才能取回资金,这是常见的让受害者深陷其中的伎俩。

潜在资金损失

$16,000

最终结果

受害者识破了骗局,拒绝存入对方要求的额外资金,从而避免了进一步的损失。